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Fraude

2. La OLAF en acción

Coordinación

Una de las tareas clave de la OLAF es asegurar la coordinación entre las distintas investigaciones y sistemas judiciales nacionales. La Oficina Antifraude ayuda también a la preparación de especialistas en los Estados miembros y aquellos países en curso de adhesión a la UE.

Un centro común de investigación para operaciones fronterizas en Bruselas ofrece infraestructuras logísticas para las operaciones aduaneras que impliquen a varios Estados miembros. Se puede acceder al centro 24 horas al día, siete días a la semana. El intercambio de información se realiza a través del «Sistema de Información Aduanero» (SIA), una base de datos central que permite a las autoridades aduaneras, las policiales, las agrarias, los guardacostas, a los sistemas sanitarios públicos acceder a la misma información desde todos los Estados miembros. El SIA complementa al ya existente Sistema de Información Antifraude a través del que se intercambian cientos de miles de mensajes al año. Para finales de esta década, un tercer sistema informático de información sobre productos sujetos a impuestos especiales, como el tabaco, las bebidas alcohólicas o los aceites minerales, proporcionará información actualizada en tiempo real sobre el transporte de estas mercancías entre Estados miembros.

Los poderes de la OLAF

La Oficina Antifraude Europea se creó por una decisión de la Comisión. Dos reglamentos y un acuerdo interinstitucional detallan el funcionamiento de la misma. En su esencia, la capacidad operativa de la OLAF incluye:

• Llevar a cabo investigaciones administrativas externas en los Estados miembros (así como en determinados países no miembros con los que la Comunidad mantiene acuerdos de cooperación) con el objetivo de combatir el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales que puedan afectar negativamente a los intereses financieros comunitarios;

• Llevar a cabo investigaciones administrativas internas (dentro de las instituciones de la Unión) con los mismos objetivos;

• Ayudar a reforzar la cooperación para la prevención del fraude entre los Estados miembros;

• Desarrollar estrategias para la lucha contra el fraude (incluyendo la preparación de iniciativas legales y reguladoras);

• Mantener contacto directo con las autoridades policiales y judiciales;

• Representar a la Comisión en el ámbito de la prevención del fraude.

Además, la OLAF tiene la obligación de proteger a confidentes, testigos u otras personas que le confían su información sobre corrupción y fraude, así como de garantizar la confidencialidad de todas sus actividades.

La OLAF trabaja bajo un Comité de Supervisión, consistente en cinco expertos independientes de fuera de las instituciones europeas, nombrados por común acuerdo entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Estos expertos son en su mayor parte abogados veteranos del sector público con un alto nivel de experiencia en investigaciones y enjuiciamientos penales. El último Comité fue nombrado en noviembre de 2005 para un periodo de tres años.

Además de tener un estatus independiente en su función investigadora, la OLAF es también parte de la Comisión Europea, bajo la responsabilidad del Comisario estoniano Siim Kallas, Vicepresidente, encargado de Asuntos Administrativos, Auditoría y Lucha contra el Fraude.

¿Cómo lleva la OLAF a cabo sus investigaciones?

Las investigaciones pueden ser iniciadas tanto por propia iniciativa del director de la OLAF como a petición de un Estado miembro con interés en el asunto (en el caso de las investigaciones externas) o de la institución implicada (en el caso de las investigaciones internas).

En el marco de sus investigaciones externas, la OLAF puede llevar a cabo registros sobre el terreno. En cuanto a las investigaciones internas, la Oficina tiene el derecho de acceso inmediato y sin previo aviso a cualquier tipo de información en posesión de las instituciones comunitarias, organismos, oficinas y agencias. Puede también solicitar a cualquier persona afectada información oral y llevar a cabo registros in situ a operadores económicos.

Si fuese así solicitado por OLAF, se puede pedir a los Estados miembros, instituciones y organismos que faciliten a la Oficina Antifraude cualquier tipo de documento o información en su poder, relativa a una investigación en curso.

Como fin de una investigación (o en ocasiones cuando está todavía en curso), la Oficina Antifraude prepara un informe en el que incluye recomendaciones para que la acción sea tomada. El informe se envía a los Estados miembros en el caso de investigaciones externas y a la institución pertinente en el caso de investigaciones internas.

Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión

El objetivo del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión es garantizar que las investigaciones internas puedan ser llevadas a cabo en virtud de condiciones equivalentes en las tres instituciones y en el resto de organismos, oficinas y agencias comunitarias, incluido el Banco Europeo de Inversión (BEI) y el Banco Central Europeo (BCE).

Con este fin, las tres instituciones han acordado adoptar una decisión interna que requiere que la Secretaría General, todos los departamentos y miembros del personal de la institución correspondiente colaboren por completo con los agentes de la Oficina Antifraude y proporcionen toda información de utilidad. Las tres instituciones también llamaron a las otras instituciones, organismos, oficinas y agencias a unirse al Acuerdo.

Acuerdos Internacionales

La OLAF tiene acuerdos de cooperación con muchos países, desde los Estados Unidos hasta Uzbequistán y desde China a Chile. Asimismo, mantiene estrechas relaciones con la Europol, la Oficina Europea de Policía, y la Eurojust, la agencia dedicada a la coordinación por la lucha contra la delincuencia.