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Mercato interno

6. Libertà di movimento dei capitali

Punti principali

• Individuare il terrorismo e il riciclaggio di denaro
• Problemi con l’armonizzazione fiscale e contabile

Spostare capitali tra i paesi membri non è in teoria soggetto ad alcuna restrizione. Il che vuol dire che si possono fare investimenti in tutto il territorio dell’Unione ed è possibile liquidarli senza bisogno di approvazione del governo e non ci sono limiti al movimento di capitali o agli scambi di valute. L’introduzione dell’euro ha facilitato questi movimenti di capitali.

I governi ovviamente continuano ad avere la possibilità di controllare e verificare i movimenti per evitare casi di evasione fiscale su larga scala. Inoltre, sono stati creati sistemi di controllo rigorosi per monitorare le transazioni sospette che potrebbero riferirsi al movimento di fondi legati ad attività criminali attraverso il riciclaggio di denaro sporco. Le istituzioni finanziarie devono notificare alle autorità ogni tipo di transazione del genere. E di recente, con l’aumento dei timori di azioni terroristiche, sono stati attivati ulteriori sistemi di controllo per cercare di individuare i fondi usati per preparare o appoggiare azioni terroristiche.