eu4journalists

Εσωτερική αγορά

6. Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίου

Θέματα:

• Ανίχνευση της τρομοκρατίας και του «ξεπλύματος» χρημάτων
• Προβλήματα με την ενοποίηση φόρων και λογιστικής

Η κυκλοφορία κεφαλαίου μεταξύ των κρατών-μελών δεν υπόκειται πλέον, θεωρητικά, σε κανέναν περιορισμό. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν και να ρευστοποιηθούν επενδύσεις παντού στην ΕΕ χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως έγκριση της κυβέρνησης και ότι δεν υπάρχουν όρια στις κινήσεις κεφαλαίων ή στις αλλαγές μεταξύ νομισμάτων. Η καθιέρωση του ευρώ διευκόλυνε αυτές τις κινήσεις κεφαλαίων.

Φυσικά οι κυβερνήσεις διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν τις κινήσεις, για την αποφυγή φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί αυστηροί μηχανισμοί ελέγχου για την παρακολούθηση ύποπτων συναλλαγών που μπορεί να περιλαμβάνουν την κυκλοφορία παράνομου χρήματος μέσα από τη διαδικασία του «ξεπλύματος». Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρχές για τέτοιες συναλλαγές. Πρόσφατα, επίσης, με την αύξηση του φόβου για τρομοκρατικές ενέργειες, έχουν τοποθετηθεί πρόσθετοι μηχανισμοί ελέγχου, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία ή την υποστήριξη τρομοκρατικών επιθέσεων.