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Binnenmarkt

6. Finanzdienstleistungen

Themen

• Kampf gegen den Terrorismus und die Geldwäsche
• Probleme mit der Unternehmensbesteuerung und Buchführung

Theoretisch unterliegt der Kapitalverkehr innerhalb der Mitgliedsstaaten keinen Beschränkungen mehr. Das bedeutet, dass Investitionen in der gesamten Union ohne vorherige Genehmigung durch eine Regierung vorgenommen und liquidiert werden können. Es gibt keine Begrenzung für den Kapitalverkehr oder für den Erwerb von Devisen. Der Euro hat solche Kapitalbewegungen zusätzlich erleichtert.

Die Regierungen dürfen Kapitalbewegungen überwachen, um Steuerhinterziehungen in größerem Umfang zu vermeiden. Außerdem wurden strikte Kontrollen eingerichtet, um verdächtige Transaktionen zu überwachen, mit denen Gelder aus Straftaten bewegt oder gewaschen werden können. Die Finanzinstitute sind aufgefordert den Behörden solche Transaktionen zu melden. Mit der wachsenden Angst vor terroristischen Anschlägen, sind zusätzliche Kontrollen eingerichtet worden, um Geldern auf die Spur zu kommen, die bei der Vorbereitung von Anschlägen eingesetzt werden.